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小羽佳:2016年第二次临时股东大会决议公告

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 证券代码:831877 证券简称:小羽佳 主办券商:国金证券

  厦门小羽佳家政股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016年7月7日

  2.会议召开地点:厦门市思明区湖滨东路319号A栋2楼之四公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:翟焰

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司董事会已于 2016年 6月 20 日向各股东发出《关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知》,告知了2016年第二次临时股东大会召开的时间、地点及审议事项并于6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《厦门小羽佳家政股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》,决定于 2016年7月 7日召开2016年第二次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告,

  公告编号:2016-030

  本次会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求和规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份18,145,000股,占公司股份总数的90.73%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于对全资子公司厦门市小羽佳服务有限公司增资的议案》

  1.议案内容

  公司拟将子公司厦门市小羽佳服务有限公司注册资本增加到人民币6,180,000.00元。

  2.议案表决结果:

  同意股数18,145,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案无回避表决的情形,也不涉及关联交易事项。

  三、备查文件目录

  (一)经与会股东和记录人签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;

  厦门小羽佳家政股份有限公司

  公告编号:2016-030

  董事会

  2016年7月7日

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